Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی در دست انتشار 1406 12 01 Analysis of Modern Deterrence Strategies Against Organized Economic Crime: A Network-Oriented Approach to the Management of Complex Corruption تحلیل راهبردهای نوین بازدارندگی در برابر جرم‌ سازمان‌یافته اقتصادی: رویکردی شبکه‌محور در مدیریت مفاسد پیچیده 1 27 FA فاطمه صنوبر لیماکشی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران مظاهر خواجوند گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نوشهر، نوشهر، ایران. محسن فلاح گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران Journal Article 1404/11/01 <p>The present study aims to examine the multilayered and structured nature of network-based economic corruption, demonstrating that this form of corruption is not merely the product of individual misconduct but rather the outcome of coordinated interactions among a range of actors operating across different administrative and economic levels. The central question is why corruption networks continue to reproduce themselves and adapt to changing circumstances despite the expansion of legal frameworks and oversight institutions, and what mechanisms can effectively disrupt their concealed operational cycles. The findings indicate that economic corruption networks function through informal relationships, intermediary actors, shell companies, and the exploitation of regulatory loopholes. Their primary focus is on critical nodes whose identification requires data-driven analysis and a network-oriented approach. The study further reveals that tools such as algorithmic transaction analysis, financial transparency systems, and the integration of institutional databases demonstrate the highest levels of effectiveness in detecting hidden patterns and tracing illicit financial flows. Comparative analyses show that countries that have successfully reduced organized corruption have relied on a combination of interagency cooperation, intelligent monitoring technologies, financial transparency regulations, and effective whistleblower protection mechanisms. Examination of real-world cases also indicates that purely judicial responses, in the absence of structural reforms, merely result in the replacement of individuals within corruption networks and fail to generate sustainable outcomes. The research employed a descriptive–analytical methodology, utilizing network analysis, case-study examination, and comparative analysis of domestic and international models. The findings suggest that the most effective deterrence strategy is one that simultaneously targets the structural, behavioral, and motivational dimensions of corruption networks and employs intelligent interventions to disrupt their key nodes.</p> <p>پژوهش حاضر با هدف واکاوی ماهیت چندلایه و ساختارمند مفاسد اقتصادی شبکه‌ای، تلاش می‌کند نشان دهد که این نوع فساد نه محصول رفتارهای فردی، بلکه نتیجه تعاملات منسجم میان مجموعه‌ای از بازیگران در سطوح مختلف اداری و اقتصادی است. مسئله اصلی آن است که چرا با وجود گسترش قوانین و نهادهای نظارتی، شبکه‌های فساد همچنان توان بازتولید و انطباق با شرایط جدید را دارند و چه سازوکاری می‌تواند چرخه پنهان آن‌ها را مختل کند. یافته‌های تحقیق نشان داد که شبکه‌های فساد اقتصادی بر پایه پیوندهای غیررسمی، حلقه‌های واسط، شرکت‌های پوششی و بهره‌برداری از خلأهای نظارتی عمل می‌کنند و نقطه تمرکز آن‌ها بر گره‌های حساس است که شناسایی‌شان نیازمند تحلیل داده‌محور و رویکرد شبکه‌ای است. همچنین روشن شد که ابزارهایی مانند تحلیل الگوریتمی تراکنش‌ها، سامانه‌های شفافیت مالی و یکپارچه‌سازی داده‌های نهادی، بالاترین کارایی را در کشف الگوهای پنهان و مسیریابی جریان‌های مالی غیرقانونی دارند. در بررسی‌های تطبیقی مشخص شد کشورهایی که موفق به کاهش فساد سازمان‌یافته شده‌اند، از ترکیب همکاری نهادی، فناوری‌های ردیابی هوشمند، قوانین شفافیت مالی و حمایت مؤثر از افشاگران بهره برده‌اند. تحلیل نمونه‌های واقعی نیز نشان داد که برخوردهای صرفاً قضایی بدون اصلاحات ساختاری، تنها به جابه‌جایی افراد در شبکه منجر شده و تأثیر پایدار ایجاد نمی‌کند. روش پژوهش به صورت توصیفی ـ تحلیلی، با بهره‌گیری از تحلیل شبکه‌ای، بررسی پرونده‌های عملی و مطالعه تطبیقی میان الگوهای داخلی و بین‌المللی اجرا شد. نتیجه آن است که کارآمدترین راهبرد بازدارندگی، رویکردی است که هم‌زمان بر سه لایه ساختار، رفتار و انگیزه شبکه‌های فساد تمرکز داشته و از مداخله‌های هوشمند برای اخلال در گره‌های کلیدی بهره گیرد.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/631/365