تحلیل راهبردهای نوین بازدارندگی در برابر جرم سازمانیافته اقتصادی: رویکردی شبکهمحور در مدیریت مفاسد پیچیده
کلمات کلیدی:
مفاسد اقتصادی شبکهای, جرمشناسی سازمانیافته, بازدارندگی شبکهمحور, شفافیت مالی, تحلیل دادهچکیده
پژوهش حاضر با هدف واکاوی ماهیت چندلایه و ساختارمند مفاسد اقتصادی شبکهای، تلاش میکند نشان دهد که این نوع فساد نه محصول رفتارهای فردی، بلکه نتیجه تعاملات منسجم میان مجموعهای از بازیگران در سطوح مختلف اداری و اقتصادی است. مسئله اصلی آن است که چرا با وجود گسترش قوانین و نهادهای نظارتی، شبکههای فساد همچنان توان بازتولید و انطباق با شرایط جدید را دارند و چه سازوکاری میتواند چرخه پنهان آنها را مختل کند. یافتههای تحقیق نشان داد که شبکههای فساد اقتصادی بر پایه پیوندهای غیررسمی، حلقههای واسط، شرکتهای پوششی و بهرهبرداری از خلأهای نظارتی عمل میکنند و نقطه تمرکز آنها بر گرههای حساس است که شناساییشان نیازمند تحلیل دادهمحور و رویکرد شبکهای است. همچنین روشن شد که ابزارهایی مانند تحلیل الگوریتمی تراکنشها، سامانههای شفافیت مالی و یکپارچهسازی دادههای نهادی، بالاترین کارایی را در کشف الگوهای پنهان و مسیریابی جریانهای مالی غیرقانونی دارند. در بررسیهای تطبیقی مشخص شد کشورهایی که موفق به کاهش فساد سازمانیافته شدهاند، از ترکیب همکاری نهادی، فناوریهای ردیابی هوشمند، قوانین شفافیت مالی و حمایت مؤثر از افشاگران بهره بردهاند. تحلیل نمونههای واقعی نیز نشان داد که برخوردهای صرفاً قضایی بدون اصلاحات ساختاری، تنها به جابهجایی افراد در شبکه منجر شده و تأثیر پایدار ایجاد نمیکند. روش پژوهش به صورت توصیفی ـ تحلیلی، با بهرهگیری از تحلیل شبکهای، بررسی پروندههای عملی و مطالعه تطبیقی میان الگوهای داخلی و بینالمللی اجرا شد. نتیجه آن است که کارآمدترین راهبرد بازدارندگی، رویکردی است که همزمان بر سه لایه ساختار، رفتار و انگیزه شبکههای فساد تمرکز داشته و از مداخلههای هوشمند برای اخلال در گرههای کلیدی بهره گیرد.
دانلودها
مراجع
Ardabili, M. A. (2020). General Penal Law. Mizan.
Ashouri, M. (2017). Criminology. SAMT.
Baqeri, N., Milani, A., & Shirazi Moghadam, M. M. (2016). The Performance of Iran's Legal System in Confronting Organized Crimes. Quarterly Journal of Social Sciences Studies, 2(1), 1-11.
Bay, M. (2018). Economic Crimes and Strategies for Countering Them. Jungle.
Buscaglia, E., & van Dijk, J. (2003). Controlling Organized Crime and Corruption in the Public Sector. Forum on Crime and Society, 3(1-2).
Clinard, M. B., & Quinney, R. (1973). Criminal Behavior Systems: A Typology. Holt, Rinehart and Winston.
European, C. (2021). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the EU Strategy to Tackle Organised Crime 2021-2025 (COM(2021) 170 Final).
Friedrichs, D. O. (2010). Trusted Criminals: White-Collar Crime in Contemporary Society (4th ed.). Wadsworth.
Ghasemi, H. (2018). Economic Corruption and Strategies for Countering It. Research Institute for Islamic Culture and Thought.
Goodarzi, M. H. (2020). Institutional Analysis of White-Collar Crimes in Iran's Legal System. Quarterly Journal of Criminal Law, 7(2), 101-130.
Habibi, H. (2016). Structural Analysis of Economic Corruption in Iran. Quarterly Journal of Legal Research, 12(3), 45-72.
Hasanpour, M., & Valizadeh, M. (2023). Countering Organized Crimes Based on Redefining Them through Economic Crimes and the Criminological Teachings of White-Collar Crime. Applied Criminology Research, 1(1), 45-65.
Hosseininia, S. H. (2019). Economic Criminology. University of Tehran.
International, I., & Global Initiative against Transnational Organized, C. (2016). Title Not Provided in Source List.
Katouzian, N. (2015). Introduction to the Science of Law. Sherkat-e Sahami-ye Enteshar.
Khaleghi, A. (2021). Economic Criminal Law. Shahr-e Danesh.
Levi, M. (2015). Money Laundering Risks and Responses. Routledge.
Mousavi, S. R. (2021). Penal and Non-Penal Prevention of Economic Crimes. Judiciary Research Institute.
Najafi Abrandabadi, A. H. (2016). Applied Criminology. Dadgostar.
Nouri, A. (2019). The Role of Financial Transparency in Reducing Economic Crimes. Quarterly Journal of Economics and Law, 6(1), 33-60.
Rezaei, M. (2017). The Role of Supervisory Institutions in Preventing Economic Crimes. Quarterly Journal of Public Law, 18(2), 89-115.
Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform (2nd ed.). Cambridge University Press.
Sadeghi, M. H. (2019). Specific Criminal Law: Crimes against Property and the Economy. Mizan.
Shams, A. (2016). Administrative and Financial Supervision in Iranian Law. SAMT.
Shams Nateri, M. E. (2004). Organized Crimes. Journal of Jurisprudence and Law, 1(1), 83-100.
Soleimani, A. (2020). Analysis of the Inefficiency of the Supervisory System in Combating Financial Corruption. Quarterly Journal of Criminological Studies, 5(1), 23-50.
Sutherland, E. H. (1949). White Collar Crime. Dryden Press.
Taheri, A. (2017). Legal Challenges in Combating Organized Economic Crimes. Quarterly Journal of Legal Research, 10(4), 61-90.
Transparency, I. (2022). Corruption Perceptions Index 2022.
United Nations Office on, D., & Crime. (2020). Toolkit on Stakeholder Engagement to Combat Corruption.
United Nations Office on, D., & Crime. (2021). Handbook on Corruption Risk Assessment.
van Dijk, J. (2012). The World of Crime: Breaking the Silence on Problems of Security, Justice, and Development. Sage.
Yazdanpanah, H. (2022). Institutional Supervision and Good Governance. Ney Publishing.
Zaring, D. (2020). The Globalization of Regulation. Cambridge University Press.
Zeraat, A. (2018). Criminal Policy toward Economic Crimes. Mizan.
دانلود
چاپ شده
ارسال
بازنگری
پذیرش
شماره
نوع مقاله
مجوز
حق نشر 2025 Fatemeh Sanobar Limakeshi (Author); Mazher Khajevand; Mohsen Fallah (Author)

این پروژه تحت مجوز بین المللی Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 می باشد.